Предмет технической экспертизы документов (ТЭД) - фактические  обстоятельства, связанные с изготовлением  документов, отождествлением материалов документов  и технических средств изготовления  документов,  которые  могут  иметь  значение  доказательств  по  уголовным  и  гражданским  делам,  устанавливаемые  на  основе  технико-криминалистического исследования документов.

Технико-криминалистическое  исследование  документа  включает  исследование  реквизитов  документа  и  исследование  материальной  субстанции  (материалов документа).

Реквизиты  документа  –  обобщенное  название  текстов,  изображений,  выполненных  полиграфическими  способами  или  на  знакопечатающих устройствах;  рукописных  записей,  подписей,  оттисков  печатей  и  штампов  и  др.

Материалы  документов  –  это  условное  название  материалов  и  веществ, предназначенных  для  изготовления  документов:  материалы  письма  (применяются  для  выполнения  реквизитов  в  документе),  основа  документа  (бумага,  картон), вспомогательные материалы (применяются для скрепления, брошюровки частей документа, для корректировки реквизитов и т.п.). К материалам документов относят также вещества, используемые в преступных целях для удаления реквизитов в документе – травящие (смывающие) вещества.

Объектами ТЭД являются:

• документы;

• изделия из материалов, предназначенных для изготовления документов (бумажно-беловые изделия, емкости с материалами письма, копировальная бумага, ленты для знакопечатающих аппаратов), технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов (пишущие приборы, знакопечатающие аппараты, средства множительной техники, печатные формы, компостеры);

• технические средства, предназначенные для отделки, брошюровки документов;

• вещества (изделия), предназначенные (использованные) для изменения содержания документов (паста-штрих, корректирующая бумага, средства для удаления пятен и т.п.);

• предметы, не являющиеся документами в точном смысле этого слова, исследуемые по методикам, разработанным для типичных объектов ТЭД, – изделия из разных материалов: дерева, металла, керамики, ткани, меха, кожи (шкурки) и т.п., на которых необходимо выявить слабо видимые или невидимые записи, оттиски штампов, установить природу красящего вещества, которым выполнены записи на предметах;
• изделия из бумаги и картона (тара, веревки, изделия санитарно-гигиенического назначения, для упаковки и обертывания, детали промышленно-технических и бытовых изделий).

Объекты ТЭД - реквизиты документов и технические средства, используемые для изготовления документов, для внесения изменений в содержание документов, для отделки документов. Реквизиты документа по способу выполнения делятся на следующие группы:

• рукописные реквизиты (тексты, короткие записи, подписи);
• оттиски печатных форм (оттиски печатей и штампов, отображения компостеров и перфораторов, машинописные тексты, тексты, выполненные на принтерах, телеграфных, кассовых и иных знакопечатающих аппаратах);

• наклеенные реквизиты (фотоснимки, марки, ярлыки).

Технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов в документах, по потребительскому назначению можно разделить на две группы:

• пишущие приборы (перьевые ручки, шариковые ручки, фломастеры, гелиевые ручки и ручки типа ROLLER, карандаши);

• печатные формы (клише, компостеры, перфораторы, знакопечатающие устройства, полиграфическая и множительная техника).

Основные задачи экспертизы реквизитов документов:

• установление способа выполнения реквизитов документов;

• определение давности выполнения реквизитов документов;

• установление факта и способа изменения реквизитов документов;

• установление первоначального содержания реквизитов;

• выявление слабо видимых, невидимых и не читаемых реквизитов;

• идентификация технических средств, использованных для выполнения реквизитов документа.

По  способу  выполнения  в  рамках  экспертизы реквизитов документов  выделяют  экспертизу рукописных  реквизитов, экспертизу оттисков печатных форм, экспертизу наклеенных реквизитов.

По задачам экспертизы рукописных реквизитов могут быть сформулированы следующие вопросы:

• каким способом  выполнены записи (непосредственно пишущим прибором или с применением копировально-множительной техники, путем монтажа);

• пишущим прибором какого рода (вида) выполнены записи;

• какими свойствами обладала подложка, на которой находился документ при его изготовлении (мягкая, твердая, гладкая, шероховатая, пористая, чистая, загрязненная и пр.);

• выполнена ли подпись с предварительной технической подготовкой, с помощью факсимиле;

• в какой последовательности нанесены пересекающиеся штрихи рукописных записей и других реквизитов документа;

• подвергались ли изменениям рукописные записи путем дописки, дорисовки отдельных штрихов, выполнения одних штрихов поверх других;

• подвергались ли изменениям рукописные записи путем подчистки;

• подвергались ли изменениям рукописные записи путем травления (смывания);

• каково содержание записей, удаленных путем травления;

• каково содержание записей, удаленных путем подчистки;

• каково содержание заклеенных записей;

• каково содержание залитых, зачеркнутых, замазанных записей;

• каково содержание вдавленных записей;

• каково содержание записей, имевшихся на удаленных фрагментах документа;

• каково содержание выцветших записей;

• каково содержание записей, выполненных невидимыми (симпатическими) чернилами;
• каково содержание записей, отобразившихся на листах копировальной бумаги;
• одним и тем же или разными пишущими приборами выполнены записи в документе;
• применялся ли представленный пишущий прибор для выполнения записей в документе;
• для выполнения скольких документов применялся представленный лист копировальной бумаги.

По задачам экспертизы оттисков печатных форм – оттисков печатей и штампов могут быть сформулированы следующие вопросы:

• каким способом нанесено изображение оттиска печати (штампа) в документах;

• каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется в документе;

• соответствует ли время нанесения оттиска печати (штампа) дате, указанной на документе; в какой период времени нанесен оттиск печати (штампа);

• в какой последовательности нанесены пересекающиеся штрихи оттиска

• печати и других реквизитов документа;

• вносились ли изменения в содержание оттиска печати (путем дорисовки, подчистки, травления);

• каково содержание слабо видимого оттиска печати;

• каково первоначальное содержание оттиска печати, подвергшегося изменению;

• нанесен ли оттиск данной печатью (штампом);

• одной и той же или разными печатями (штампами) нанесены оттиски в документах.

По задачам экспертизы текстов, отпечатанных на знакопечатающих аппаратах могут быть сформулированы следующие вопросы:

• каким способом выполнен текст;

• соответствует ли время выполнения печатного текста дате, указанной на документе; в какой период времени отпечатан машинописный текст, текст на принтере;

• в какой последовательности выполнены печатный текст и другие реквизиты документа;

• не использована ли для выполнения текста документа часть другого документа (например, имевшего подпись и оттиск печати);

• пишущая машина какого класса, типа, вида, марки, модели использовалась для выполнения машинописного текста;

• знакопечатающий аппарат какого типа, модели использовался для выполнения текста документа;

• каким экземпляром в закладке являлся представленный машинописный документ;

• был ли последующий экземпляр в закладке;

• сколько экземпляров в закладке было вместе с представленным;

• в одной или в разных закладках выполнены экземпляры документа;

• подвергалось ли изменению содержание текста путем допечатки;

• подвергалось ли изменению содержание текста путем подчистки;

• подвергалось ли изменению содержание текста путем травления;

• каково содержание слабо видимого текста;

• каково первоначальное содержание текста, подвергшегося изменению;

• на одной или разных пишущих машинах (других знакопечатающих аппаратах) выполнены тексты документов;

• отпечатан ли текст на той же пишущей машине (другом знакопечатающем аппарате), на которой выполнены представленные тексты-образцы;

• одним или разными лицами отпечатаны машинописные тексты.

По задачам экспертизы полиграфической продукции могут быть сформулированы следующие вопросы:

• выполнен ли текст полиграфическим способом;
• каким способом выполнен текст документа;
• одинаковым ли способом изготовлены представленные на экспертизу документы (водительские удостоверения, дипломы и др.);

• каким способом изготовлены печатные формы, примененные для выполнения полиграфической продукции;
• выполнены ли отдельные реквизиты на электрофотографической копии путем монтажа;
• производилась ли замена листов в паспорте (другом сброшюрованном изделии);
• в какой последовательности выполнены реквизиты, нанесенные электрофотографическим способом, и другие реквизиты;
• каков способ обрезки листов;
• ручным способом или с помощью брошюровальной машины скреплена подлежащая исследованию книга (тетрадь и др.);
• каково содержание слабо видимого текста;
• изготовлены ли документы с использованием изображения, имеющегося на представленных оригиналах и фотонегативах;
• типографским шрифтом какого типа, марки выполнен текст;
• с одного ли набора (формы, клише, стереотипа) напечатаны представленные документы;
• каковы тип, марка, модель электрофотографического аппарата (другого копировально-множительного аппарата), примененного для выполнения копии;
• на одном ли электрофотографическом аппарате (другом копировально-множительном аппарате) выполнены копии;
• на том ли электрофотографическом аппарате, на котором выполнены копии-образцы, изготовлен представленный документ;
• одним ли бумагорезательным ножом обрезаны листы документа (документов).

При решении задач экспертизы компостерных знаков могут быть сформулированы следующие вопросы:

• каким способом нанесены компостерные обозначения в документе;
• подвергалось ли изменению содержание компостерных знаков;
• каково содержание компостерных знаков;
• нанесены ли компостерные знаки данным компостером.

При решении задач экспертизы наклеенных реквизитов могут быть сформулированы следующие вопросы:

• проводилась ли замена (переклейка) фотоснимка (марки, ярлыка) в документе;
• проводилась ли замена (переклейка) листов в документе;
• изменялось ли содержание текста путем наклейки реквизитов на лист бумаги документа;
• каково первоначальное содержание документа, подвергшегося изменению путем наклейки реквизитов.

При решении задач экспертизы сожженных документов могут быть сформулированы следующие вопросы:

• результатом сгорания какого количества и каких именно документов являются обгоревшие (обуглившиеся)остатки листов бумаги;
• каково содержание текста сожженных документов.

При экспертизе разорванных документов могут быть сформулированы следующие вопросы:

• частью какого изделия являлся оторванный лист;
• принадлежал ли представленный лист бумаги документа данной тетради (другому конкретному изделию), в которой часть листов отсутствует;
• составляли ли представленные обрывки документа ранее единое целое;
• одновременно ли проводился отрыв (разрыв) листов;
• каковы первоначальный вид и содержание разорванных документов.

Более подробно